公司治理架构

公司治理架构
耀亿公司设有独立行使职权之薪酬委员会及审计委员会。

审计委员会之运作,以下列事项之监督为主要目的:
一、公司财务报表之允当表达。
二、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效。
三、公司内部控制之有效实施。
四、公司遵循相关法令及规则。
五、公司存在或潜在风险之管控。

薪资报酬委员会以善良管理人之注意,忠实履行下列职权,并将所提建议提交董事会讨论。
一、订定并定期检讨本公司董事及经理人绩效评估标准、年度及长期之绩效目标,与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
二、定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形,并依据绩效评估标准所得之评估结果,订定其个别薪资报酬之内容及数额。

薪酬委员会及审计委员会之成员由董事会决议委任之,人数不得少于三人,其中一人为召集人。委员会成员之专业资格与独立性,符合相关法令之规定。

本公司薪酬委员及审计委员由独立董事萧珍琪先生、许相仁先生、林原正先生担任,委员会每年至少召开二次,有关委员会会议召开情形,请参考本公司各年度年报。


 

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